赊欠烟酒变现竟牵出跨境赌博团伙，涉案资金流水9000多万元
为偿还网贷欠款，男子陆某谎称有“老板叔叔”并赊欠大量名烟名酒倒卖获利，诈骗所得大部分转给同一个人。在办理这起案件时，检察机关发现其中有蹊跷，遂引导公安机关追查资金去向，循线索牵出跨境网络开设赌场团伙，破获一起跨境网络开设赌场大案，涉案资金流水9000多万元。
近日，由江苏省江阴市人民检察院提起公诉的陆某诈骗案和陈某、苏某、罗某开设赌场案一审宣判，被告人陆某犯诈骗罪被判处有期徒刑11年，被告人陈某、苏某、罗某犯开设赌场罪分别被判处相应有期徒刑。
2021年初，无业人员陆某向常去的一家烟酒店赊欠烟酒，变卖后所获现金用于偿还此前借下的网贷欠款。起初，陆某赊账的烟酒数额较少，且会不定期支付部分烟酒款，并承诺年底一次性结清所有款项。为了取得烟酒店店主龚某的信任，陆某时常向其吹嘘自己叔叔是做塑料管材生意的“大老板”，因做生意、应酬需要，这才来替“叔叔”赊欠烟酒。考虑到陆某是“老客户”，龚某并未产生过多疑虑。
随着时间推移，陆某赊欠烟酒的数额越来越大，支付的烟酒钱却越来越少，龚某希望能见一下其叔叔，但陆某却屡屡以“叔叔公司有事”“别人卷了叔叔的钱跑了”为由推脱。龚某意识到自己可能被骗了，随即报警。经过警方侦查，龚某得知，陆某所谓的“老板叔叔”纯属杜撰。截至案发，陆某从龚某处以赊欠为由骗得各类香烟2200多条，茅台等各类白酒2000多瓶，赊欠钱款共计600多万元。经折算，除去支付的款项之外，陆某诈骗烟酒价值为348万余元。
公安机关追查陆某资金流水去向时发现，其收到变卖烟酒的钱款后，一部分用于偿还网贷，一部分用于向个人转账。其中，常用收款人陈某累计收到陆某500多万元。经查，陆某在偿还网贷的同时，一度希望通过赌博翻身，在2021年4月去澳门赌博时认识了出租车司机陈某，陈某向其推荐了一家境外网络赌博平台，可以由他帮忙将赌资转给网站代理为其下赌注。之后，网站代理通过陈某将网站账号和密码发给陆某，其登录账号下注赌钱。
检察机关根据资金流向认为陈某可能涉嫌开设赌场，遂引导公安机关按此方向继续侦查取证。经查，2021年5月至2022年6月期间，明某、蔡某以营利为目的，在广东省中山市、雷州市等地给境外赌博网站提供赌客下注、赌资收取、支付结算等“业务”。
经查，为招揽赌客，明某、蔡某找到陈某等多名出租车司机，许诺占股分成、发放返点，要求他们利用开车的便利物色乘客，并介绍乘客到赌博网站下注赌博。为结算赌资，明某、蔡某又雇佣苏某、罗某等人担任操盘员工，负责在赌博网站管理员账号内操作赌客下注，进行赌资收取、支付结算等工作。最终，陈某、明某、蔡某等13名涉嫌跨境开设赌场的犯罪嫌疑人被抓获。
据统计，陈某介绍陆某及另两名赌客投注共计1900多万元，获利40多万元；苏某、罗某通过陈某等代理人收取赌客投注赌资共计9000多万元，分别从中获利9万多元、1万多元。
检察官提醒，网络赌场作为司法机关重点打击对象，赌场的开设者作为“挖阱人”，也必将自食其果，受到法律的严惩。在此提醒广大群众，开设赌场，害人害己，最终迎来的不是暴富契机，而是自己的锒铛入狱，望大家不要抱有侥幸心理。
通讯员 龚雪娇 玄晓霞 扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏
校对 徐珩