中国白银APP无资质上架运营，虚假广告诱导广大投资者去开户充值，投资者根本没有相关交易经验，同时平台的交易资金并不透明！

　　中国白银APP这些交易软件都是上海华通白银国际交易中心旗下的，在网上打广告虚假宣传，说是小资金就可以投资，甚至是5元都可以做交易，而且每天都有持续的收入，广告是满天飞，不少普通民众信以为真，就下载了他们公司的交易软件，之后就开始在里面进行交易，“做投资”，从小资金到大金额的持续投入，最终的结果可想而知。

　　问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易APP：华通白银APP、中国白银APP，掌上白银APP，银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等

　　交易产品：白银、铂金

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易

　　具体问题：平台卡顿，走势与正规期货不同，入金到其他公司，没有第三方资金监管

　　受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）

　　受害者案例一：

　　我是2024年11月2日，通过这个网络宣传推广接触到中国白银这个平台。这个平台在网络推广这个广告，广告宣传在这个平台做投资，每天可以赚到上百元几百元，投的多的每天能赚几千上万元！

　　宣传的时候还看这个收益的记录，做这个华通白银每天赚了几千、几万的，当是对你们的网络广告宣传信以为真，然后就下载的这个“中国白银”APP做这个白银，铂金现货订购。操作时间至2025年5月8日。在这个平台操作是通过银行转账，微信转账，支付宝转账，总亏损179800元。该平台手续费严重超出正常期货交易手续费，手续费在百分之十到二十之间。现在回想起来你们公司在网络宣传的都是虚假广告信息，所谓的交易不过是虚假的电子盘！

　　案例二：

　　本人于2025年1月通过抖音极速版广告下载“中国白银APP”，其广告宣称“5元低门槛理财，高收益无风险”，并展示用户日赚数百至数千的案例，但全程未提示投资风险。开户后发现平台存在严重问题：首先，APP内所有“新手活动”均需充值激活，此前宣传的盈利券无法直接提现；其次，交易规则暗藏陷阱，要求完成3笔以上交易才可提现，且每笔手续费高达10%-20%（正规平台仅万分之五）。

　　更严重的是，该平台虽声称持有上海华通白银国际交易所的现货资质，却违规开展类期货交易，且行情数据与国际银价存在人为偏差。当用户根据平台“分析师”指导加仓时，系统会突然制造反向波动导致爆仓，而所谓的“跟单大神”实为诱导频繁交易的幌子。经查，天龙白银、天天铂银、华银、银宝街等平台均与其共用服务器、分析师团队，形成连环骗局。现提供28项证据（含交易记录、广告截图等），希望能帮助到我。

　　处理结果：受害者都是在网络上通过社交媒体的广告接触到中国白银APP平台，这家平台根本没有期货交易的资质，做的事情都是期货交易的模式。在接到受害者后，向我们提供了必要的证据资料，开始帮助受害者处理，一般需要7~15个工作日的时间完成处理。追损顾问：dzc644

　　不管您是做期货、现货、大宗、黄金、外汇等被骗了，不要慌张，一定要保留好下面提到的证据资料：

　　一、转账记录

　　这个转账记录反应出你的资金流向，比如现货可能转到了结算中心，或者是对应的现货交易公司（指定的账户），期货转给了对应的期货公司。该证据还能准确的计算出您的损失情况，讲您的入金记录总和减去（出金总和+剩余资金），就是投资者损失的全部资金。转账记录直接在账单里面查找即可。

　　二、平台交易记录

　　该记录也就是交割单，能准确地反应出投资者每一笔的交易情况，只要登陆相关的交易软件，就可以查找到。但是，很多平台，每过一段时间都会删除客户的交易记录，只能查到最近的交易情况，期货公司可以查到近六年的记录。

　　三、相关聊天记录

　　聊天记录很容易被投资者给删掉，但它有特别重要，因为该证据资料能完整地反映出受害者整个的受骗过程（诱导—开户—喊单—交易—加仓—亏损）。这些分析师或者带单老师的聊天记录是最基础的整局，看到这里，作为受害者应该妥善保管。

　　上面的三项记录都应及时保存，作为后期处理的必要证据材料。

　　总结与警示：投资市场充满风险，投资者在选择期货现货公司时需保持高度警惕，避免落入上述陷阱。张成顾问特别提醒：金融市场乱象频出，投资者应谨慎入市，一旦发现被骗，应及时收集证据维护自身权益。正义或许会迟到，但绝不会缺席。追损顾问（V：dzc644；Tell：18716460624）愿为受害者提供帮助，助力追回损失。