中国白银APP看似正规平台,其实是非法期货交易欺骗消费者!
dzc644
2025-07-07 15:17:56
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  “中国白银”光听名字以为是一家正规的交易平台,然而实际上这家公司并没有任何现货期货相关的交易所资质,中国白银集团和上海华通白银国际实际上并不是什么交易所,他们的营业执照经营范围写的很清楚:白银销售,白银销售与白银期货交易并不等同,中国白银APP打着白银现货订购的招牌,实际干的是白银期货交易的模式,这样的操作让很多投资者被蒙蔽,以为自己在一家正规的平台做白银交易,亏损的资金是自己操作不好,经验不足,然而实际上中国白银APP本身就存在问题。




  问题公司:上海华通白银国际交易中心有限公司


  交易APP:华通白银APP、中国白银APP,掌上白银APP,银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等


  交易产品:白银、铂金


  存在问题:虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易


  具体问题:平台卡顿,走势与正规期货不同,入金到其他公司,没有第三方资金监管


  受害者案例:(涉及隐私、部分有所改动)


  案例一:


  我是2025年2月份在抖音上刷到中国白银APP五元起投广告,宣传每天只需十几分钟,24小时就能改变银行卡余额,每月甚至可以告别固定工实现财富自由。在如此诱人虚假宣传下,我下载APP进行注册充值,几个月亏了几万块,现在APP都登不进去了。


  经查,该平台手续费极高,远远超过正常范围,与宣传广告严重不符,且在交易过程中有诸多异常现象,平台会出现卡顿现象导致无法退订,进而导致爆仓让我血本无归。我对平台合法性和规范性严重怀疑,怀疑平台系人为操盘行为,入金也不对,支付宝的入金都是一些其他公司,亏损的65000都是我的血汗钱,现在导致我经济压力巨大。


  案例二:


  今年4月份在社交平台视频上刷到中国白银APP的广告,宣传说是香港上市公司,并且是高收益低投资,我就下载了中国白银APP。在后面的交易过程中,我发现手续费高达15—20%,我去查了期货手续费(2025年最新白银期货手续费按照交易所标准0.5%%计算的),在后面的很多次的交易中,我发现每次买涨它就跌,而且刚好跌到爆仓点后又是直线拉升,当天如果没有卖出,尾盘基本直接爆仓,交易的走势图也和国际大盘不一样,这应该存在人为控盘,感觉自己的账户被监视了一样。


  4月底我通过银行转账发现提供的充值账户被标为存在不安全交易,无法转账。另外通过支付宝的转账,都是写其他的公司,根本不是华通本身,或者其他什么第三方监管机构。怀着这些疑问,我后面去证监会查询上海华通白银国际交易中心有限公司真伪,证监会的回复是这家公司并不在我们的管辖中,还让我不要上当被骗。


  案件处理情况说明:经调查发现,大部分受害人均是通过社交媒体广告接触到"中国白银"这一非法交易平台。该平台在未取得期货交易资质的情况下,违规开展期货交易业务。在受理案件后,我们要求受害人提供完整的证据材料,并启动维权程序,整个处理周期通常为7-15个工作日。追损顾问:dzc644;TELL:18716460624



  网上参与现货大宗商品交易,如果您被骗,请保留好相关证据,达到以下几点基本上都是可以追回的:


  1、相关聊天记录:发现被骗首先提出剩余的资金,保存好所有的聊天记录,不要逞一时之快删除聊天记录,这是后期维权的基本证据。与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违.法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。


  2、相关银行出入金记录:其次保存所有的转账记录,最重要的还是时间一定要尽早处理,不要等平台跑路了才知道后悔了。此类证据是投资者或受骗者自己账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下流水即可。


  3、相关交易记录:最后投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。


  处理时间:一般在10~15个工作日处理完成,金额:大于一万起接。


  追损顾问提示:投资市场风险较高,一般正规的交易平台都有各种风险提示,而这些非正规的公司各种广告诱导,平台没有任何风险提示,不光没有风险提示还把使劲在宣传盈利。天上没有掉下来的馅饼,只有陷阱。自认为自己是交易的天才,自己很聪明,其实都是平台先让你盈利,再诱导你充值,最后再把你收割干净。金融市场乱象频出,投资者应谨慎入市,一旦发现被骗,应及时收集证据维护自身权益。正义或许会迟到,但绝不会缺席。追损顾问(V:dzc644,TELL:18716460624)愿为受害者提供帮助,助力追回损失。



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