中信银行、农业银行、中国银行等多家金融机构被罚
上游新闻
2023-12-02 01:39:26
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12月1日，国家金融监督管理总局公布多则罚单，中信银行、农业银行、中国银行、兴银理财等金融机构被罚。其中，中信银行因涉56项违规行为，被罚没2.24亿元。
中信银行
国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，中信银行被罚没2.24亿元，涉56项违规行为。
罚单显示，该行因违反高管准入管理相关规定；关联贷款管理不合规；绩效考核不符合规定等五十六项主要违法违规事实，被罚没合计22475.18万元，其中对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元。
而且，时任中信银行股份有限公司厦门分行行长周华、时任中信银行股份有限公司重庆分行副行长兼风险总监宋柯等人，也被警告并罚款。
中信银行对此回应表示，此次处罚所涉问题均发生在2019年及以前年度，该行已根据监管意见，全部完成整改，并对相关责任人进行了严肃处理，后续将坚守风险底线，筑牢内控防线，强化全面风险管理。
农业银行
中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资、贷款受托支付问题整改不到位等13项主要违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行570.9738万元，分支机构2140万元。
中国银行
中国银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反商户管理规定等12项违法行为类型，被没收违法所得37.34万元，罚款3664.2万元。
兴银理财
兴银理财则因理财产品之间进行利益输送；开放式公募理财产品持有高流动性资产比例不达标；同业理财产品压降不到位等八项主要违法违规事实，被罚款合计1240万元。
上游新闻综合国家金融监督管理总局网站、北京商报、财联社等
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