返还119万！阜阳一地抓获洗钱团伙！
光明网
2023-06-09 20:26:53
0次
6月6日
临泉县公安局
将追回的电信网络诈骗赃款119万余元
返还给来自全国各地的
17名受害群众
4月下旬
临泉县公安局
刑侦大队工作中发现
临泉居民张某耀的银行卡
收到大量诈骗钱款
该卡在临泉一珠宝店
购买了价值200多万元的黄金
“有人洗钱”
刑侦大队民警立即展开调查
发现到珠宝店刷卡的男子
系临泉人李某皓
民警循线追踪
发现李某皓伙同外地人
徐某、熊某、熊某来等人
多次往返临泉、南昌
通过将涉诈资金
购买黄金首饰的方式
帮助境外诈骗分子洗钱
4月26日晚
临泉县公安局
刑侦大队联合多个派出所
将熊某、李某皓、徐某
熊某来、赵某涛、鲍某云抓获
扣押涉案资金234万元
民警经过调查审讯得知
张某耀等人
在明知他人利用银行卡
收取诈骗钱款的情况下
仍将名下的银行卡出租给他人使用
而徐某等人在明知犯罪的情况下
联系境外诈骗人员
购买、转运黄金谋取不法利益
经过一个多月的核查
临泉县公安局
对涉案资金进行梳理后
逐一确认归属
于6月6日
将119万余元现金
返还给被骗人员
剩余资金正在进一步核查、确认
目前
帮助诈骗分子洗钱的
熊某、徐某、李某皓、熊某来
因涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪
被依法刑事拘留
而非法租售银行卡的
张某耀、赵某涛、鲍某云
因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
也被依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
转自：临泉公安
来源：阜阳交通广播
相关内容
热门资讯
四川宝兴一旅游车坠入河滩，有人...
7月15日19时许，在四川省宝兴县境内，一成都牌照的中型旅游车冲出路基，坠向下方河滩。事发之后，当地...
美军宣布对伊朗开始新一波打击
美军中央司令部15日说，美国东部时间15日6时（北京时间18时），美军开始对伊朗发动新一波打击。此次...
福建省消委会为老年人“把脉”私...
福州新闻网7月15日讯（记者 沐方婷）“熟人推荐就靠谱？内部福利就保真？”7月15日，福建省消委会“...
首届闽江公共卫生创新发展学术交...
福州新闻网7月15日讯（记者 赖志昌 通讯员 吴海云）日前，首届闽江公共卫生创新发展学术交流会在福州...
中国电商物流指数连续4个月回升
中国物流与采购联合会13日发布数据显示，6月中国电商物流指数为111.4点，环比回升0.4点，已...
1000万笔贷款违约，几乎都是...
中年人，真是太难了。《经济观察报》的报道说，根据中国金融信息网对银登中心数据的梳理，2026年上半年...
解开“政绩焦虑”，干出为民实绩...
政绩观问题是一个根本性问题。习近平总书记强调：“正确政绩观要求我们坚持从实际出发、按规律办事，通...
【好评中国】河声丨23.48亿...
国铁集团最新数据显示，今年上半年全国铁路累计发送旅客23.48亿人次，同比增长5%，创历史同期新...
通讯丨中莫卫生合作50载 持续...
新华社马普托7月14日电 通讯丨中莫卫生合作50载 持续守护生命健康 新华社记者刘杰 冷瑞洁 ...
（经济观察）年中盘点：“半年报...
中新社北京7月14日电 (记者 尹倩芸)今年上半年中国货物贸易进出口总值达25.47万亿元(人民...
“国有大行高息存款”刷屏？农行...
近期不法分子冒用国有大行名义，在第三方平台及社交渠道发布“存100万享5.25%利息”等虚假高息...
美丽中国行丨青海三只被救护雪豹...
在三江源国家公园，生存着全球规模最大、最集中的野生雪豹种群。近些年，巡护人员发现一些雪豹在捕猎时...
中国人民大学：决定撤销蒋方舟硕...
近日，网上出现关于中国人民大学文学院2019届硕士毕业生蒋方舟学位论文涉嫌学术不端的新线索。中国...
【2026打卡中国】数智赋能打...
7月13日，2026“打卡中国”——你好，“十五五”！新质赋能·创新山东网络国际传播活动走进位于...
国际锐评丨所谓“南海仲裁”就是...
今年7月12日，是所谓“南海仲裁案”非法裁决出炉10年的日子。不出所料，菲律宾和西方一些国家相互...
日本：上半年访日中国大陆游客暴...
据凤凰卫视报道，日本观光厅7月15日召开记者会宣布，今年上半年访日外国人时隔5年再次减少。其中，来自...
为解决人类重大问题贡献中国智慧...
当今世界，变乱交织、动荡频发，越来越多国家选择“向东看”，“中国之治”的感召力和中国机遇的磁吸力...
黄晓明明天爱心基金回应“赈灾车...
赈灾车辆交通意外 情况说明7月15日，“携手明天”应急行动驰援河北承德，承载赈灾物资的车辆在运输途中...
第九届鲁迅文学奖揭晓，福建作家...
第九届鲁迅文学奖揭晓，福建作家林那北、叶玉琳、谢有顺获奖。 第九届鲁迅文学奖评奖办公室公告 [2...
中国游客不来了，日本上半年外国...
日本共同社7月15日报道称，日本政府当天公布的数据显示，2026年上半年赴日外国游客数量较去年同期下...