湖南松井新材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长凌云剑先生主持。
（五）
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、梁爽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023年5月13日