“币圈”又爆雷：交易所Bittrex宣布破产，债权人数超10万
“币圈”又爆雷：交易所Bittrex宣布破产，债权人数超10万
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 赵奕 胡金华 上海报道
日前，加密货币交易所Bittrex发表声明称，已向美国特拉华州联邦法院申请第11章破产保护。相关文件显示，Bittrex的资产和负债分别估计约在5亿—10亿美元之间，并且有超过10万名债权人。同时，其另外两家子公司Bittrex Malta Ltd.和Bittrex Malta Holdings Ltd.也同时向特拉华州破产法院申请了破产保护。
5月11日，美国破产法官已批准Bittrex从其母公司Aquila Holdings借入250枚BTC（约700万美元）贷款的请求，以帮助破产程序顺利进行。
或受此相关消息影响，加密货币价格整体出现下调。截至发稿，比特币现报26650.67美元，24小时内下跌了2.91%；以太坊报1764.88美元，24小时内下跌3.47%，其他加密货币也普遍下跌。另据Coinglass数据显示，过去24小时，共有超5万人爆仓，爆仓总金额约为1.17亿美元。
“近年来加密货币领域爆雷事件屡有发生，不仅给投资者带来巨大损失，也扰乱了正常的经济秩序，甚至还会衍生出其他问题，监管部门需要对加密货币交易平台加大监管力度。对于新事物，投资者要保持理性，不要被所谓的暴利迷惑，不要盲目追求高收益而忽视了高风险，以免落入不法分子利用信息不对称所设置的各类陷阱。”北京市京师律师事务所律师孟博向《华夏时报》记者表示。
受SEC起诉后宣布破产
公开资料显示，总部位于美国西雅图的Bittrex 成立于2013年，一度曾列入世界三大加密资产交易所，该平台上架货币数量曾达到300种以上，2018年初在美元支持的现货交易市场中，市场份额一度接近23%，不过在2021年跌至2%以下，此后市场占有率每况愈下。
根据Bittrex官方声明，本次破产仅针对其美国业务，Bittrex全球业务仍不受影响。此前，Bittrex自4月30日起已停止了在美国的所有业务，理由为“鉴于当前美国的监管和经济环境，继续运营从经济角度来看是不可行的，监管要求通常不明确，并且在没有适当讨论的情况下强制执行”。
“在当前的美国监管和经济环境下，继续运营从经济角度来看是不可行的。监管要求通常不明确，并且在没有适当讨论的情况下强制执行，导致竞争格局不均衡。因此在美国运营已经不再可行。”Bittrex联合创始人兼首席执行官Ritchie Lai曾公开表示。
回顾Bittrex近些年的发展，可谓履步为艰。
2019年，纽约金融服务部门（NYDFS）拒绝了Bittrex的比特币许可证申请，并被下令停止在纽约州运营，使得其美国扩张计划受到阻碍。2022年10月，因未能阻止位于乌克兰克里米亚地区、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁地区的人使用其平台及违反了“反洗钱”相关政策，Bittrex被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网（FinCEN）采取两项执法行动，罚款总计5300万美元。
今年2月，Bittrex对近三分之一的员工进行了裁员，其联合创始人Richie Lai在给员工发送的电子邮件中表示，“由加密生态系统的多次失败引发的市场低迷到年底变成了彻底崩溃，这些事件导致我们重新制定战略。”
4月17日，美国SEC执法部门建议SEC以涉嫌违反投资者保护法起诉Bittrex。Bittrex的总法律顾问David Maria表示，执法部门在3月向Bittrex通报了SEC可能采取的行动。在向Bittrex发出的韦尔斯通知（Wells Notice）中，SEC表示，Bittrex 在未向监管机构注册的情况下作为交易平台、经纪自营商和票据交易所开展业务，违反了法律。
当晚，SEC就Bittrex与其前首席执行官未进行交易平台注册发出指控，并将OMG、DASH、ALGO、TKN、NGC、IHT列为在Bittrex上交易的证券。
Bittrex否认SEC的指控，称其平台上的加密资产不是证券或投资合约。虽然SEC诉讼仍然未决，但Bittrex已同意向美国财政部支付2900万美元的罚款。Bittrex称：“Bittrex的‘反洗钱’计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括匿名增强加密货币。”
值得注意的是，Bittrex将美国财政部的外国资产控制办公室列为公司最大的无担保债权人，欠款涉2400万美元，其他最大债权人大多是交易所客户。Bittrex称有16名客户账户中至少有100万美元。
“本轮寒冬尚未看到拐点”
Bittrex是加密货币交易所破产的最新案例，在此之前，已有FTX、Celsius、Voyager和BlockFi等多家加密机构宣布破产。伴随着加密机构的接连破产，今年以来，作为加密货币最主要的市场，美国政府对加密行业的监管也愈发严厉，主要体现在针对加密相关机构的处罚，以及法规政策的制定两方面上。
日前，纽约州金融服务部（NYDFS）因未能满足该州的网络安全要求而对加密货币交易所bitFlyer USA处以120万美元的罚款。
4月4日，比特币P2P市场Paxful首席执行官Ray Youssef宣布Paxfu暂停运营，并称此次暂停可能是永久性的。Ray Youssef 表示，“该行业的监管挑战继续加大，尤其是点对点市场和美国，在我们解决这些问题的同时，会采取最安全的选择”。
而后根据此后曝出的法庭文件，Paxfu的两位联合创始人正在就公司的控制权对彼此提起诉讼，并相互提出多项指控。这些指控包括挪用公司资金、洗钱和逃避美国对俄罗斯的制裁等。足以见得，在美国越来越明亮的监管大灯下，加密行业人人自危。
对此，中国民协元宇宙工委副会长兼秘书长吴高斌向《华夏时报》记者表示，交易所破产，投资者的资产可能会受到损失，进而影响投资者对加密货币的信任。近期，各国监管部门对加密资产动作不断，这也表明监管部门对加密行业的监管趋势正在加强。随着监管部门的加强监管，加密货币交易所将更加注重安全和透明度。
独立国际策略研究员陈佳向《华夏时报》记者表示，从美国金融监管创新角度分析，远有币圈持续多年暴雷、FTX等币所行业性内卷，近有SVB等所谓的科技商业银行过度接近币圈进而暴雷，这些美国金融业大事件产生的外部影响是本可通过强化监管而避免的。因此其直接结果就是美国金融科技监管当局迅速调整了加密资产曾经过度放任的监管风向，转向更为严格的宏观审慎监管框架。
在政策方面，日前，美国众议院金融服务委员会发布稳定币法案的草案版本，内容涉及稳定币抵押资产、稳定币合规支持、实体对发行稳定币的申请流程等多个方面。
该法案首先阐明，一旦生效，任何银行或非银行稳定币发行实体必须注册持牌，监管机构对注册申请须在90天内作出回复，否则将自动获得批准。对经营未经许可的稳定币发行方的处罚为每日10万美元。
3月底，美国政府发布的《总统经济报告》中全盘否定了加密资产的存在意义。“加密货币在消费者、物理环境和金融系统都产生了巨额并且仍在不断累积的成本。”报告指出，“事实上，迄今为止，加密资产似乎并未提供具有任何基本价值的投资，也无法作为法定货币的有效替代品、改善金融包容性或提高支付效率；相反，他们的创新主要是创造人为的稀缺性以支持加密资产的价格——其中许多没有基本价值。”
该报告还指出，随着2021年下半年和2022年全球通胀加剧，加密资产价格暴跌，证明它们充其量只是一种无效的通胀对冲工具。加密货币通常不像主权货币（例如美元）那样有效地执行货币的所有功能。
“加密资产行业在名义加密的背后其自身交易具有高度复杂性、交易隐秘性和公共安全隐患。”陈佳表示，尽管美国加密资产行业作为全球最为发达创新最为活跃的币圈板块不断推陈出新，力图在合规性、稳定性以及可持续发展方面寻求突破，但是币圈的各种尝试现在看来大部分都失败了。
在陈佳看来，从近期美国证监会SEC的一系列动作来看，未来美国加密资产行业很可能即将新一轮行业严冬。而这一次严冬的驱动引擎显然不是机构暴雷而是监管强化，在美国对币圈监管再次放松之前，这轮行业严冬暂时还看不到拐点。