检警联手共织反洗钱
社会与法治
2023-05-07 19:40:40
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为进一步维护辖区金融秩序，保障社会经济稳定发展，近日，台江区检察院联合福州市公安局新港派出所、台江区刑侦大队在福州寿山石鉴定中心，召开了以“履行反洗钱义务 共护金融秩序”为主题的反洗钱工作座谈会，特艺城43户黄金珠宝商户代表参会。
台江检察院检委会专职委员、第二检察部主任周艳红到场送法，提醒商户要擦亮双眼、提高警惕，核实客户支付账户、身份信息，发现可疑买家，切莫交易、及时报警，避免成为不法分子的“洗钱工具人”，并进小区、进商户，结合反电诈内容进行反诈防骗普法宣传。
座谈会上，台江检察院第二检察部副主任陈沁以案释法，解释商户收购黄金未履行审慎义务被判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪，深入浅出地向在场商户介绍，不法分子通过购买、出售黄金珠宝将其犯罪所得“合法化”的手段，而商户因未审慎交易成为不法分子的利用对象，造成账户被冻结、经营受影响的后果。
会议强调，特艺城商户在收购黄金等物品时，要查清物品凭证，问清物品来源，拒收来路不明的物品；在销售黄金等贵金属时，对于一切资金来源不明、人员情态情况可疑的代为购物、大量扫货的请求，要坚决拒绝，并及时报警，避免落入不法分子圈套，成为洗钱犯罪活动的帮凶。
区刑侦大队诈骗中队中队长沈朴锦对利用黄金等交易进行反洗钱的相关数据通报，新港派出所所长刘景剑结合宣防内容进行发言，希望各商户在今后的经营活动中，认真履行反洗钱义务，共同守护金融秩序。
随后，不少商户代表就如何初步识别可能存在洗钱行为的人员、如何更好警示顾客守法交易等现实问题，与检警人员进行沟通咨询，提出有益的建议，并面对面建立群聊，以便第一时间上报可疑线索、在线咨询提问，为进一步深化反洗钱工作开展奠定了联络基础。
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