董事会会议通知范本

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　　董事会会议通知范本1

　　尊敬的田xx董事长、朱xx董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

　　因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、时间：xxx2年5月23日上午九时。

　　2、地点：**市建设南路25号，xxxxx集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。

　　3、会议内容：

　　一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

　　二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。

　　三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。

　　四、讨论审议山**电公司组织构架。

　　五、审议山**电公司岗位职责。

　　六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

　　七、确定山**电公司三项费用。

　　八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

　　专此致函

　　山**电教育传媒有限公司

　　xxx年五月二十一日

　　董事会会议通知范本2

　　各位董事及相关人员：

　　经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

　　一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

　　二、会议时间：xxx年5月23日上午9：00

　　三、会议地点：公司三楼会议室

　　四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

　　五、注意事项：

　　1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

　　2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

　　特此通知。

　　xxx有限公司

　　二xxx年五月十七日

　　董事会会议通知范本3

　　各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《xxx科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，召开xxx科技股份有限公司股东会xxx6年第一次会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：xxx6年11月26日下午14:00开始，根据报名情况分批举行会议(时间和人员分配另行通知);

　　二、会议地点：兴达国贸18楼大会议室;

　　三、参会人员：全体股东分批参加;

　　四、会议拟审议事项

　　xxx科技股份有限公司融资方案。

　　五、会议召开和表决方式

　　股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

　　六、会议登记办法

　　1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至11月18日前与会议联系人办理出席会议登记手续;

　　2、公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权代理人出席，股东未出席会议，又未委托代理人代为出席者，视为放弃本次会议表决权;

　　3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。

　　七、会议联系方式

　　联系人：

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　电子邮箱：xxxxxxxxxx@163.com

　　请届时按时参加，特此通知。

　　xxx科技股份有限公司

　　xxx年十一月六日