召开临时股东会会议的通知范文（精选9篇）

　　随着社会一步步向前发展，越来越多人会去使用通知，通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。那么你有了解过通知吗？下面是小编收集整理的召开临时股东会会议的通知，欢迎大家分享。，欢迎大家阅读与参考。

　　召开临时股东会会议的通知 篇1

　　股东：韩xx株式会社三元食品、姜xx、吴xx监事：卢xx

　　根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于20xx年 x月 11日召开20xx年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于20xx年x月11日 上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。

　　请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

　　特此通知青岛多元食品有限公司董事会

　　董事长：隋xx

　　20xx年x月20日

　　召开临时股东会会议的通知 篇2

上海xx实业有限公司:

　　股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

　　一、会议召开时间:

　　20xx年x月23日上午9:30

　　二、会议召开地点:

　　贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

　　三、本次会议议题:

解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　xx有限公司

　　20xx年x月8日

　　召开临时股东会会议的通知 篇3

公司股东及高管人员：

　　正和集团股份有限公司董事会决定于20xx年x月10日召开临时股东大会，现就有关事项通知如下：

　　一、会议时间：20xx年x月10日(星期日)下午3:00

　　二、会议地点：公司营业楼三楼多媒体会议室

　　三、会议内容：

　　1、审议《正和集团股份有限公司股权转让方案》;

　　2、审议《正和集团股份有限公司关于免去部分董事、监事职务的议案》;

　　3、审议 《正和集团股份有限公司章程》;

　　4、审议《关于修改<正和集团股份有限公司高层管理人员岗位持股管理办法>和<正和集团股份有限公司高层管理人员岗位持股转让实施细则>的议案》;

　　四、出席会议对象：

　　1、截至20xx年x月30日，在山东产权登记有限责任公司及本公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

　　2、公司董事、监事等高级管理人员。

　　五、会议登记办法：

　　出席会议的股东应持身份证件、持股数量的证明，委托代理人出席会议的须持身份证件、授权委托书、委托人持股证明等，于20xx年x月30日前 (上午8:30—11：30，下午2：00—5：00)到公司办理登记手续，逾期不登记者，视为放弃参加本次股东大会。

　　六、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。

　　七、公司地址：山东省广饶县辛桥

　　特此通知。

　　正和集团股份有限公司董事会

　　20xx年x月26日

　　召开临时股东会会议的通知 篇4

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、

　　行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本

　　次股东大会。)

　　3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

　　6、股权登记日及会议出席对象：

　　(1)公司本次20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股

　　权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。

　　(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于的议案》(各子议案需逐项表决);

　　1.1、激励对象的确定依据和范围

　　1.2、限制性股票的来源、数量和分配

　　1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

　　1.5、限制性股票的授予与解锁条件

　　1.6、激励计划的调整方法和程序

　　1.7、限制性股票会计处理

　　1.8、激励计划的实施、授予及解锁程序

　　1.9、公司/激励对象各自的权利义务

　　1.10、公司/激励对象发生异动的处理

　　1.11、限制性股票回购注销原则

　　2、《关于的议案》;

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。

　　(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书

　　(附件二)办理登记手续。

　　(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

　　公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、通过深交所交易系统投票的程序：

　　(1)投票代码：365377。

　　(2)投票简称：“赢胜投票”。

　　(3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

　　②选择公司会议进入投票界面。

　　③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

　　(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　③：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意;2股表示反对;

　　3股表示弃权;

　　⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　2、通过互联网投票系统的`投票程序：

　　(1)互联网投票系统开始投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

　　(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。

　　3、网络投票的其他注意事项：

　　(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：程霞

　　联系电话：xxxxxxxxxxxx

　　传真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。

　　邮编：xxxxxx

　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议;

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议。

　　xx市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

　　20xx年x月x日

　　召开临时股东会会议的通知 篇5

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：20xx年1月11日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次20xx年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：20xx年1月11日14点30分

　　召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型

　　序号议案名称

　　A股股东

　　非累积投票议案

　　1关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承√诺”的议案

　　2关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司√的议案

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:)。

　　2、特别决议议案：

　　3、对中小投资者单独计票的议案：

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：

　　应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx/1/4

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　　2、登记时间：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　　3、登记地点：

　　北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　20xx年12月25日

　　召开临时股东会会议的通知 篇6

　　我公司订于x年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：x年1月10日

　　会议地点：六安市试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室

　　召集人：宣国进

　　主持人：宣国进二、召开方式：现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)

　　三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人：高先生电话：

　　试验区华安达房地产开发有限公司

　　x年12月4日

　　召开临时股东会会议的通知 篇7

　　会议时间：20XX年5月3日

　　会议地点：XXX

　　会议气氛：XXX

　　参会人数：约30人

　　评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。

　　1、未来成本收入比将继续降低

　　2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。

　　3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

　　4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。

　　5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。

　　6、事业部业务不太受网点的限制。

　　7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。

　　8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

　　9、分红比例应该不会下降。

　　10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。

　　召开临时股东会会议的通知 篇8

　　江西昌九化肥有限公司的股东赣州鸿昱化工有限公司、黄晓榕：

　　根据《公司法》和公司章程之规定，江西昌九化肥有限公司（“公司”）定于20xx年7月28日上午10时在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开临时股东会，审议以下事项：

　　1、 江西昌九生物化工股份有限公司拟向江西昌九化工集团有限公司转让江西昌九化肥有限公司50%股权（“标的股权”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。

　　请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。

　　特此通知！

　　江西昌九化肥有限公司

　　20xx年6月27日

　　召开临时股东会会议的通知 篇9

　　时间:XX年3月5日

　　地点:长沙xx公司办公室

　　出席人:

　　主持人:xxx记录员:xx

　　会议内容:

　　一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议:

　　经股东会讨论，形成如下决议:

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

　　姓名认缴出资实缴出资出资方式

　　金额比例金额比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

　　xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

　　xx2.002.00%2.002.00%货币出资

　　xx5.005.00%5.005.00%货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　全体股东签名: