关于公司增资的议案

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　　关于公司增资的议案1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资概述

　　四川xxxx制盖有限公司(以下简称“xxxx”)系本公司控股子公司，原注册资本为人民币3000万元，经营范围:铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售。因xxxx项目开发需要，xxxx各股东拟对其进行增资2000万元，即xxxx的注册资本由现有的3000万元人民币增加到5000万元人民币，增资方式:由xxxx各股东按出资比例分别出资，增资完成后各股东持股比例不变。本次增资本公司出资1600万元人民币，增资完成后，仍占xxxx注册资本的80%。本次增资完成后，xxxx注册资本为5000万元人民币，仍为本公司控股子公司。

　　本次对xxxx的增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交本公司股东大会审议。

　　本次增资尚须经过有关政府部门的批准之后方可实施。

　　二、增资主体介绍

　　公司名称:山东xx股份有限公司

　　法定代表人:孙xxx

　　公司住所:山东省xx市xx区xx镇xxx村

　　注册资本:8560万元人民币

　　注册号:xxxxxxxxxxxxxxxx

　　经营范围:铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货，农副产品销售(以上均不含专营专控);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业的进料加工和“三来一补”业务(国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营)。

　　公司名称:xxxx国际有限公司

　　注册地址:xx新界东涌健东路1号映湾园x期悦寿轩x座x楼x室。

　　法定代表人:邬xx

　　注册资本:100万元港币

　　企业类型:有限责任公司

　　经营范围:贸易

　　实际控制人:xx发展有限公司

　　三、增资标的的基本情况

　　增资标的:四川xxxx制盖有限公司

　　法定代表人:xxx

　　公司住所:xx市江阳区黄舣镇xx酒业集中发展区聚源大道F006号

　　注册资本:3000万元人民币(山东xx股份有限公司出资2400万元人民币，占注册资本的80%，xxxx国际有限公司出资600万元人民币，占注册资本的20%)

　　注册号:xxxxxxxxxxxxxx

　　公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合作，外资比例低于25%)

　　经营范围:铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖生产、销售。

　　xxxx首期注册资金在2010年12月到位，截至目前，xxxx仍在建设中。

　　四、增资协议的主要内容

　　1、增资金额:双方按原出资比例对xxxx增资2000万元人民币，增资完成后，xxxx注册资本为5000万元人民币，本次增资本公司出资1600万元人民币;xxxx出资400万元人民币。

　　2、支付方式:双方在增资协议及《合作经营合同》生效后60日内以现金一次性缴清各自的现金增资部分。

　　3、违约条款:任何一方如逾期未缴付其出资，向守约方缴付违约金，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约方应缴付应交出资额的百分之二的违约金给守约方。如逾期三个月仍未提交，除累计缴付应交出资额的百分之六的'违约金给守约方外，守约方有权终止本协议，并要求违约方赔偿损失。违约方还应赔偿由此而使xxxx遭受的损失。

　　4、生效条件和生效时间:有关《增资协议》、《合作经营合同》及《章程》需待中华人民共和国有关审批机构批准之日起生效。

　　五、增资资金解决方案及增资的目的和对公司的影响

　　公司拟使用1600万元自筹资金进行对xxxx的增资。

　　本次对xxxx增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展;可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

　　六、公司监事会意见

　　公司本次对xxxx增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，提高经济效益，可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意本次对四川xxxx制盖有限公司增资。

　　山东xx股份有限公司

　　董 事 会

　　xxxx年8月4日

　　关于公司增资的议案2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足全资子公司xxxx信息技术有限公司(以下简称“xx信息”)自有物业改扩建的建设需要，公司拟对其进行增资。具体情况如下:

　　一、本次增资情况概述

　　公司拟以自有资金15,000万元人民币对xx信息进行增资。增资后，xx信息的注册资本将增至20,000万元人民币。首期出资比例为40%，剩余的60%出资将于2年内到位。

　　本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

　　二、 本次增资对象的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称:xxxx信息技术有限公司

　　注册地址:xx市xx区深南大道高新技术工业村高新工业村C2厂房注册资本:人民币5,000万元

　　实收资本:人民币5,000万元

　　经营范围:开发、生产、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备;提供上述产品相应的技术、安装、维修服务;生产智能卡读写终端、智能控制设备(由分支机构生产)。

　　股权结构:xx信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2、xx信息最近一年及一期的主要财务指标情况

　　单位:万元

　　xxxx年9月30日

　　科目 xxxx年12月31日

　　(未经审计)

　　资产总额 10,914.92 11,216.10

　　负债总额 4,278.78 6,729.67

　　净资产 6,636.14 4,486.43

　　营业收入 6,094.87 8,506.13

　　利润总额 2,531.46 2,892.80

　　净利润 2,149.71 2,482.06

　　三、 本次增资方式及资金来源

　　增资主体:xxxx智能股份有限公司，无其他增资主体。

　　增资方式:人民币现金出资。

　　资金来源:全部来源于公司自有资金。首期出资比例为40%，剩余的60%出资将于2年内到位。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次公司对xx信息进行增资，有利于增强其融资能力、资本实力及抗风险能力，保障其自有物业改扩建的顺利开展，达到预期的建设、经营目标，满足公司管理中心、营销中心、研发中心、中试培训展示中心及运营用服中心等功能场地的需求，符合公司的发展战略。

　　五、备查文件

　　1、xxxx智能股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

　　2、xxxx智能股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　xxxx智能股份有限公司董事会

　　xxxx年1月13日